Петиция против Вътрешните правила на лицата по чл.3ал.2т.31 ЗМИП

Колеги, нека бъдем на ясно, че съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ние сме лица задължени по Закона за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Като такива сме задължени да помагаме на службите, следящи това, но само в нашите правомощия. Така спуснатите Вътрешни правила, не са пригодени за дейността, която извършваме. От нас не зависят сделките, които сключват нашите контрагенти, нито зависи блокирането на банковите сметки, при съмнение, че съществува изпиране на мръсни пари. Ние не сме във възможност да следим нашите контрагенти по местоживеене нито в административните им или производствени сгради. Не е в нашето правомощие, също така да следим и свързаните с контрагента лица. Ние можем и сме длъжни да предоставим цялата налична информация, която е при нас при поискване от службите, които се занимават с това проследяване. Задължение е и на всеки един гражданин на Републиката, ако знае че някой върши престъпление, да сезира съответните органи, което е уредено в НК чл.248. Следователно, така създадената Петиция, цели органите отговарящи за прилагането на ЗМИП и ЗМФТ да ни дадат ясни критерии и указания предвид нашата дейност, с които наистина адекватно и ползотворно да можем да им помогнем.