Петиция против Вътрешните правила на лицата по чл.3ал.2т.31 ЗМИП

#25: -  

 ДА СИ НАПИШЕМ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗКПО, ЗДДС И КЗСО,ТОВА Е АБСОЛЮТНО СЪЩОТО, ЩОМ ИМА ЗАКОНИ ,НИЕ ЩЕ ГИ СПАЗВАЗВАМЕ,НЕЗАВИСИМО ИМАМЕ ЛИ ИЛИ НЯМАМЕ ПРАВИЛА

Браво колеги ! Ние не сме агенти !

Колеги, нека бъдем на ясно, че съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, ние сме лица задължени по Закона за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Като такива сме задължени да помагаме на службите, следящи това, но само в нашите правомощия. Така спуснатите Вътрешни правила, не са пригодени за дейността, която извършваме. От нас не зависят сделките, които сключват нашите контрагенти, нито зависи блокирането на банковите сметки, при съмнение, че съществува изпиране на мръсни пари. Ние не сме във възможност да следим нашите контрагенти по местоживеене нито в административните им или производствени сгради. Не е в нашето правомощие, също така да следим и свързаните с контрагента лица. Ние можем и сме длъжни да предоставим цялата налична информация, която е при нас при поискване от службите, които се занимават с това проследяване. Задължение е и на всеки един гражданин на Републиката, ако знае че някой върши престъпление, да сезира съответните органи, което е уредено в НК чл.248. Следователно, така създадената Петиция, цели органите отговарящи за прилагането на ЗМИП и ЗМФТ да ни дадат ясни критерии и указания предвид нашата дейност, с които наистина адекватно и ползотворно да можем да им помогнем.

#39: гост 26 -

Директивата казва това:

Член 2

1. Настоящата директива се прилага по отношение на:

1. кредитни институции;

2. финансови институции;

3. следните юридически и физически лица, действащи при упражняването на професионалните си дейности:

а) одитори, външни експерт-счетоводители и фискални съветници;

"Съставители" влизат ли?Не.

#40: - Re:

В Директивата, българския превод не е точен, където става въпрос за счетоводители е записано “външни експерт-счетоводители”, докато в английският тест е записано external accountants (външни счетоводители). Тоест трябва да се има предвид оригинала на английски

#2: -  

 ПОДКРЕПЯМЕ ТОВА СТАНОВИЩЕ НА КОЛЕГАТА!

Подкрепям петицията